買(mǎi)金大客戶 原是為“洗錢(qián)” |
| 時(shí)間：2023-08-01 20:33:38 來(lái)源：生活連線 作者：陽(yáng)湖網(wǎng) |
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開(kāi)店做生意，最開(kāi)心的是遇到大客戶。前不久，橫林的一家金店里就來(lái)了這樣一位大客戶，一下子買(mǎi)了八萬(wàn)元的黃金，然而第二天，金店的賬戶就被凍結(jié)了，老板趕緊報(bào)警。
常州經(jīng)開(kāi)區(qū)法院?jiǎn)T額法官
王麗佳：他就想這個(gè)賬戶為什么會(huì)被凍結(jié)呢？一查發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一名大客戶來(lái)購(gòu)買(mǎi)了黃金，并且是通過(guò)第三方的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到他的卡里，有人報(bào)案這一筆錢(qián)是當(dāng)時(shí)自己被詐騙的錢(qián)，所以就把他的賬戶凍結(jié)了
警方研判后，很快將幾名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)調(diào)查，2022年11月，被告人湯某某與被告人傅某某、范某某合謀，將犯罪所得購(gòu)買(mǎi)黃金后轉(zhuǎn)手倒賣(mài)。
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王麗佳：相當(dāng)于一種接單的形式，從上游獲取相應(yīng)的信息，詐騙款由這個(gè)人接頭，后來(lái)他們派了一組人，兩到三個(gè)人在外面全國(guó)各地的跑，去各地的黃金店購(gòu)買(mǎi)黃金，在購(gòu)買(mǎi)黃金的過(guò)程中，他們會(huì)向金店的老板索要金店的收款賬戶，詐騙分子就會(huì)通過(guò)第三方賬戶把詐騙的錢(qián)款打入到相應(yīng)的金店老板的賬戶，作為黃金的購(gòu)買(mǎi)款，之后他們會(huì)取走黃金，在全國(guó)各地把這些黃金出售，相當(dāng)于回款，回款之后他們會(huì)再次打到上游詐騙分子的賬戶，詐騙分子會(huì)將這些錢(qián)轉(zhuǎn)換為虛擬幣，稍后進(jìn)行錢(qián)款的流轉(zhuǎn)
本案中，五名被告人為牟取非法利益，明知購(gòu)買(mǎi)黃金的錢(qián)款系詐騙犯罪所得，仍然糾集成團(tuán)伙、分工協(xié)作，將用贓款購(gòu)得的黃金轉(zhuǎn)手倒賣(mài)，再將所得的錢(qián)款轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣的方式，幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，共轉(zhuǎn)移錢(qián)款人民幣70余萬(wàn)元，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑一年到三年十一個(gè)月不等。
宣判現(xiàn)場(chǎng)：一被告人湯某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，被告人湯某某，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)三千元。
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，犯罪分子也通過(guò)更加隱蔽、多樣的方式將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移。一些是通過(guò)像本案中所述貴金屬實(shí)物買(mǎi)賣(mài)的方式、還有一些是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、租用銀行卡、微信或支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的方式。
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王麗佳：我們廣大市民一定要保持警惕，一方面，商家在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中要謹(jǐn)慎選擇客戶，特別是面對(duì)陌生客戶的大金額采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)尤其注意，盡量采用實(shí)人、實(shí)名、實(shí)卡、簽訂書(shū)面購(gòu)銷(xiāo)合同的方式規(guī)避此類(lèi)交易風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，注意保護(hù)個(gè)人信息安全，妥善保管好自己的銀行卡和手機(jī)卡，不要非法出租、出售、出借給他人使用，不要參與來(lái)源不明的轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)收卡賣(mài)卡的行為，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，切莫成為犯罪分子的工具人。
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