買金大客戶 原是為“洗錢” |
| 時間：2023-08-01 20:33:38 來源：生活連線 作者：陽湖網 |
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開店做生意，最開心的是遇到大客戶。前不久，橫林的一家金店里就來了這樣一位大客戶，一下子買了八萬元的黃金，然而第二天，金店的賬戶就被凍結了，老板趕緊報警。
常州經開區(qū)法院員額法官
王麗佳：他就想這個賬戶為什么會被凍結呢？一查發(fā)現(xiàn)當時有一名大客戶來購買了黃金，并且是通過第三方的對公賬戶轉賬到他的卡里，有人報案這一筆錢是當時自己被詐騙的錢，所以就把他的賬戶凍結了
警方研判后，很快將幾名犯罪嫌疑人抓獲。經調查，2022年11月，被告人湯某某與被告人傅某某、范某某合謀，將犯罪所得購買黃金后轉手倒賣。
常州經開區(qū)法院員額法官
王麗佳：相當于一種接單的形式，從上游獲取相應的信息，詐騙款由這個人接頭，后來他們派了一組人，兩到三個人在外面全國各地的跑，去各地的黃金店購買黃金，在購買黃金的過程中，他們會向金店的老板索要金店的收款賬戶，詐騙分子就會通過第三方賬戶把詐騙的錢款打入到相應的金店老板的賬戶，作為黃金的購買款，之后他們會取走黃金，在全國各地把這些黃金出售，相當于回款，回款之后他們會再次打到上游詐騙分子的賬戶，詐騙分子會將這些錢轉換為虛擬幣，稍后進行錢款的流轉
本案中，五名被告人為牟取非法利益，明知購買黃金的錢款系詐騙犯罪所得，仍然糾集成團伙、分工協(xié)作，將用贓款購得的黃金轉手倒賣，再將所得的錢款轉換為虛擬貨幣的方式，幫助他人轉移犯罪所得，共轉移錢款人民幣70余萬元，已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑一年到三年十一個月不等。
宣判現(xiàn)場：一被告人湯某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣三千元，被告人湯某某，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個月，并處罰金人民幣八萬三千元。
近年來，隨著互聯(lián)網、電子信息技術的快速發(fā)展，電信網絡詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，犯罪分子也通過更加隱蔽、多樣的方式將犯罪所得予以轉移。一些是通過像本案中所述貴金屬實物買賣的方式、還有一些是通過購買、租用銀行卡、微信或支付寶賬戶轉賬的方式。
常州經開區(qū)法院員額法官
王麗佳：我們廣大市民一定要保持警惕，一方面，商家在日常生產經營活動中要謹慎選擇客戶，特別是面對陌生客戶的大金額采購需求應當尤其注意，盡量采用實人、實名、實卡、簽訂書面購銷合同的方式規(guī)避此類交易風險。另一方面，注意保護個人信息安全，妥善保管好自己的銀行卡和手機卡，不要非法出租、出售、出借給他人使用，不要參與來源不明的轉賬活動，發(fā)現(xiàn)收卡賣卡的行為，要及時向公安機關舉報。天下沒有免費的午餐，切莫成為犯罪分子的工具人。
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