警惕“煙酒洗錢” 多家煙酒店已中招 |
| 時間：2024-09-02 20:32:59 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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買貴重物品“洗錢”是近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“衍生品”。近日，羅某和劉某兩人為了幫上線洗白詐騙的贓款，去煙酒店買高價酒，將詐騙資金轉(zhuǎn)入煙酒店收款碼購酒，再將購得的酒轉(zhuǎn)移，前后共幫助上線轉(zhuǎn)移贓款130余萬元。最終，兩人均被判刑。來看具體報道。
2023年暑期，羅某在無錫偶然接觸到一個賺錢的行當，只要跑個腿就能輕松獲得酬勞。
武進區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪（羅某）前往常州市武進區(qū)不同的大型煙酒店，將煙酒店的收款二維碼，拍攝成照片以后，傳遞給上游犯罪人員。
羅某將煙酒店的收款二維碼，拍照發(fā)給上游人員后，另一名犯罪份子負責跟店家，商量購酒的品類，價錢、數(shù)量，并將這些信息發(fā)送給上線。
武進區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪
犯罪人員在實施電信詐騙的過程中，讓不同的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人，將資金轉(zhuǎn)入這些收款二維碼賬戶。
完成付款后，羅某負責將購得的酒，運送到上線指定的偏僻地點轉(zhuǎn)交給收貨人。
武進區(qū)檢察院第二檢察部檢察官助理
薛琪
（收貨人）將這些五糧液重新流入市場后，轉(zhuǎn)變成資金，然后將這些資金轉(zhuǎn)存至上游人員的安全賬戶內(nèi)，以此方式將這些網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的資金洗白。
但是很快，多個煙酒店老板就發(fā)現(xiàn)自己的收款賬戶竟然被凍結(jié)了，由此報警案發(fā)。檢察機關(guān)審查查明，2023年10月，犯罪嫌疑人羅某、劉某明知上游人員在轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍按照其要求，轉(zhuǎn)移資金共計人民幣130萬余元。羅某從中非法獲利人民幣2000元，劉某從中非法獲利人民幣10000元，兩人應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。近日，法院審理此案，最終依法判處劉某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬兩千元；判處羅某有期徒刑二年，并處罰金人民幣兩萬五千元。
檢察官提醒，廣大商戶切莫為了蠅頭小利參與來源不明的財產(chǎn)交易，警惕落入代購黃金、手機、茅臺酒等貴重物品非法交易圈套，以免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”。
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