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“老板”通知轉(zhuǎn)賬198萬(wàn) 會(huì)計(jì)慧眼識(shí)破騙局

時(shí)間:2024-09-02 20:34:45  來(lái)源:生活連線  作者:陽(yáng)湖網(wǎng)
會(huì)計(jì)的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,但很多人只是盯著假賬偷稅說(shuō)事的,其實(shí),除此之外,由于財(cái)務(wù)人員掌握著“巨資”,所以被犯罪分子盯上的幾率也很高。前段時(shí)間,焦溪一家企業(yè)的會(huì)計(jì)李女士就差點(diǎn)被騙。
8月14號(hào)下午一點(diǎn),焦溪派出所轄區(qū)一干燥企業(yè)會(huì)計(jì)李女士被公司老板“查總”拉進(jìn)一個(gè)微信群。
某企業(yè)會(huì)計(jì) 李女士:群主是我們小老板,他和我說(shuō)以后工作在這里面對(duì)接,之后他就發(fā)了我一個(gè)匯款回單,讓我查一下這筆款是否到賬,順便看一下我們現(xiàn)在公司財(cái)務(wù)狀況和賬戶余額。
隨后“查總”下達(dá)了一個(gè)轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元的緊急任務(wù)。由于群里“老板”的微信賬號(hào)和頭像以及語(yǔ)言習(xí)慣都跟往常一樣,忙于日常事務(wù)的李女士起初并沒(méi)有存疑心。
某企業(yè)會(huì)計(jì) 李女士:(老板)發(fā)了我一個(gè)匯款賬號(hào),他說(shuō)你就按照這個(gè)賬戶匯款,我打開(kāi)以后一看,我發(fā)現(xiàn)是私人賬戶。
李女士遲疑了一下,想到和前幾天社區(qū)民警來(lái)企業(yè)播放的《財(cái)會(huì)人員謹(jǐn)防“精準(zhǔn)投毒”式詐騙》反詐宣傳視頻里的情節(jié)很吻合,于是多了一個(gè)心眼。
某企業(yè)會(huì)計(jì) 李女士:我就和他們說(shuō)要不你們打個(gè)語(yǔ)音電話來(lái)和我說(shuō)這個(gè)事情吧,可能他們也發(fā)現(xiàn)我有一點(diǎn)懷疑,之后又給了我一個(gè)對(duì)公賬戶給我,是公對(duì)公的賬戶,他說(shuō)你就按照這個(gè)匯款就行了,是客戶要求的。
李女士按照民警傳授的方法直接打電話給查總本人核實(shí),聯(lián)系上真正的老板后,騙子的謊言自然被揭穿。李女士隨即向警方報(bào)案。
焦溪派出所副所長(zhǎng) 王一濤:我們會(huì)定時(shí)的將相關(guān)案例進(jìn)行匯編,發(fā)放到每個(gè)企業(yè),讓他們防范類似情況再次發(fā)生。
警方提醒,企業(yè)應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行一套完善的財(cái)務(wù)管理制度,確保每一筆轉(zhuǎn)賬匯款前都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的核實(shí)流程。特別是當(dāng)遇到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)非正式渠道(如私下建群)討論匯款事宜時(shí),財(cái)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)持通過(guò)正式渠道(面對(duì)面或電話)向領(lǐng)導(dǎo)本人確認(rèn),以防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

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